公告日期：2018-04-26

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-033



成都利君实业股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2018年5月29日召开公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：



一、会议基本情况：



1、股东大会届次：2017年年度股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议时间：2018年5月29日（星期二）14:00开始。



网络投票时间：2018年5月28日（15：00）—2018年5月29日（15：00）。其中：



通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018



年5月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统



进行网络投票的具体时间为2018年5月28日下午15：00至2018年5月29日下午15：



00的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



6、会议的股权登记日：2018年5月22日（星期二）



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的股东



于股权登记日2018年5月22日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责



任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。



二、会议审议事项



(一)审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》



2、审议《2017年度监事会工作报告》



3、审议《2017年度利润分配预案》



4、审议《2017年度财务决算报告》



5、审议《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》



6、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



7、审议《2017年年度报告及摘要》



8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》



公司独立董事将分别在本次股东大会上进行述职，无需审议。



（二）披露情况



上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》、《2017年年度报告摘要》、《2017年度监事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》等相关公告及披露文件。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √



非累积投票提案



1.00 2……
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