公告日期：2018-04-26

成都利君实业股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



独立董事 王雪



作为成都利君实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在2017年的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，独立、客观、公正履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席和列席了历次董事会会议和股东大会会议，认真审议董事会议案和股东大会议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，充分发挥独立董事的独立作用，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：



一、出席董事会及列席股东大会情况



1、董事会会议



应出席会 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲



议次数 席次数 参加次数 席次数 次数 自参加会议



董事会 8 4 4 0 0 否



2017年度，公司共召开8次董事会会议，本人均亲自出席了每次董事会会议。



出席会议期间，本人认真审阅了会议资料，积极参与了会议的讨论并提出合理的意见，年内没有缺席、没有委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。



2、股东大会



应列席会议次数 现场列席次数



股东大会 2 1



2017年度，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人亲



自列席1次会议，参会期间本人积极听取现场股东提出的意见和建议，以便更好



的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。



二、对公司现场办公及开展工作情况



2017年度，本人作为会计专业人士的独立董事，充分利用自己的会计专业



优势，密切关注公司的经营情况和募投项目进展情况，并利用参加股东大会或董事会机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，主动与公司董事、监事、高管开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。



三、在公司董事会各专门委员会的工作情况



报告期内，本人分别担任了公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬委员会委员、战略委员会委员。本人作为会计专业人士的独立董事，积极参与董事会各专门委员会专题事项的讨论，召集并组织董事会审计委员会会议及相关事务。



2017年，本人在公司董事会各专门委员会主要开展了以下工作：



1、履行董事会审计委员会主任委员职责中，本人作为审计委员会召集人，积极组织召开董事会审计委员会专题会议，审阅了公司定期报告、内部审计部门提交的募集资金存放与使用的专项审计报告、公司会计政策变更等形成决议提交董事会审议。



2、履行董事会薪酬委员会委员职责中，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司董事、监事和高级管理人员在2016年度内领取的薪酬、津贴方案和发放进行监督和审查，对公司实施第一期员工持股计划事项形成审核意见提交董事会审议。



3、履行董事会提名委员会委员职责中，对公司提名聘任林麟先生为公司总经理、丁亚卓先生为公司副总经理的任职资格进行审查，并形成决定提交董事会审议。



4、履行董事会战略委员会委员职责中，对终止自有资金投资新产品研发中心建设项目、以自有资金参与投资设立有限合伙企业等事项形成审核意见提交董事会审议。



四、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况 在公司2017年年报及相关资料的编制过程中，本人积极与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及年审计会计师进行沟通，并认真听取公司经营管理层对公司2017年度经营情况的总结；并与公司财务负责人、年审注册会计师就年报审计工作进行了充分、有效沟通，密切关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在年报审计过程中发现的有关问题。



五、发表独立意见情况



序 发表时间 会……
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