公告日期：2024-04-27

成都利君实业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的要求，依法执行股东大会赋予的监督职责，向股东大会负责并报告工作，促进公司的规范运作，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务，维护公司、全体股东及员工的合法权益。

报告期，公司全体监事积极出席了监事会、列席了股东大会及董事会，对公司各重大事项的决策、合规性进行了审核，对公司的财务情况、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，规范公司运作、完善和提升公司治理水平，促进公司持续健康的发展,有效的维护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司全体监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的召集与召开、会议表决及决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会会议和审议议案具体情况如下：

会议召开 会议召开届次 会议审议议案 会议表决
时间 结果

1、2022 年度监事会工作报告

2、2022 年度利润分配预案

第五届监事会 3、2022 年度财务决算报告

2023.04.25 第十次会议 4、关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告 全票通过
5、2022 年年度报告及摘要

7、关于续聘会计师事务所的议案

8、2023 年第一季度报告

2023.08.28 第五届监事会 1、2023 年半年度报告及摘要 全票通过
第十一次会议 2、关于第二期限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就的议案

2023.10.27 第五届监事会 2023 年第三季度报告 全票通过
第十二次会议

二、监事会开展工作情况

（一）公司依法运作情况

报告期，公司监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定认真履行职责，积极列席股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况及公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》《公司章程》等规定规范运作，决策合理、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的
内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度开展生产经营活动；公司董事和高级管理人员尽职尽责，未发现违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期，公司监事会定期听取公司财务部门的汇报，审议了各期定期报告和财务信息，对 2023 年度公司财务状况、财务管理、经营活动等情况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、准确、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产及内幕交易情况

报告期，公司未发生其他收购、出售资产交易事项，亦未发现内幕交易和损害中小股东合法权益的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期，公司未发生关联交易行为，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期，公司未发生新增对外担保行为。

以前年度延续到报告期的对外担保事项 1 笔，公司为全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司提供担保额度不超过 40,000……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。