公告日期：2024-04-27

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-015
成都利君实业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事
会会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中：
以现场表决方式出席会议的董事 4 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名（董事何亚民、徐智平、宗磊，独立董事刘丽娜、王伦刚）。

4、本次董事会会议的主持人为副董事长何佳女士，列席人员为总经理（财务总监）林麟、董事会秘书胡益俊。

5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；

同意 2023 年度总经理工作报告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

同意公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商
誉减值》及相关规定， 2023 年度对收购成都德坤航空设备制造有限公司 100%股权形成的商誉计提减值准备 9,995.08 万元。

公司《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2024 年 4 月 27 日《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

同意 2023 年度董事会工作报告。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯
网披露的《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事李越冬女士、王伦刚先生、刘丽娜女士分别向董事会提交了《2023年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。独立董事《2023 年度述职报告》
详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024CDAA6B0048 审计报告确认，2023 年度实现母公司的净利润为 132,749,075.73 元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 13,274,907.58 元后，加上母公司年初未分配利润 311,937,331.72 元，扣减分配 2022 年度股利41,338,400.00 元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为 390,073,099.87 元。公司2023 年度利润分配预案如下：

以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 1,033,460,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.40 元（含税），共计分配现金股利 41,338,400.00 元（含税），剩余未分配利润 348,734,699.87 元结转至下一年度；公司 2023 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

关于 2023 年度利润分配预案具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

2023 年度，公司营业收入 107,267.16 万元，较上年同期上升 5.17%；公司营业成
本 62,549.77 万元，较上年同期上升……
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