公告日期：2018-01-13

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-005

加加食品集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过了“《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》”，决定于2018年1月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月30日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年1月29日-1月30日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1

月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日下午15:00至2018年1月30

日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年1月24日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2018年1月24日

下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本次股东大会提案1涉及关联交易事项，与该项关联交易有利害关系的关联

股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权，详见2018年1月13日《证券时

报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：

2018-004）。同时，在本次股东大会上对相关关联交易议案进行回避表决的股东，不可接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案分别经公司“第三届监事会2018年第一次会议” 和公司“第三届董

事会2018年第一次会议”审议通过，《公司第三届监事会2018年第一次会议决议

公告》（公告编号：2018-002）、《公司第三届董事会2018年第一次会议决议公告》

（公告编号：2018-003）、《2018 年度日常关联交易预计 公 告 》（ 公 告 编 号：

2018-004），详见2018年1月13日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.0……
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