公告日期：2019-04-25

股票代码：002649 股票简称：博彦科技 编号：2019-

035



债券代码：128057 债券简称：博彦转债



博彦科技股份有限公司



关于使用募集资金向子公司增资的公告



公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称“募集资金”）向公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司（以下简称“上海博彦”）、博彦科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳博彦”）和西安博彦信息技术有限公司（以下简称“西安博彦”）分别增资25,484.07万元、4,096.80万元和17,229.01万元，用于实施可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）。



本次增资事项经公司第三届董事会第二十四次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。



本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1846号）的核准，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日公开发行了5,758,152张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币57,581.52万元。扣除与发行有关的费用人民

币11,487,264.15元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币564,327,935.85元。前述款项已由中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2019年3月11日汇入公司募集资金专户账户。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0311号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。



二、募集资金投资项目情况及本次增资计划



根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：



单位：万元

项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金总额

数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目 41,888.00 25,484.07

园区运营、IT运维、舆情、数据标注与审核大数据解 21,239.81 10,771.64

决方案技术升级建设项目



深圳交付中心扩建项目 4,927.92 4,096.80

前沿技术研发项目 30,002.15 17,229.01

合计 98,057.88 57,581.52

上述募集资金投资项目中，“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”实施主体为上海博彦，“深圳交付中心扩建项目”实施主体为深圳博彦，“前沿技术研发项目”实施主体为西安博彦。为保证募集资金投资项目的顺利实施，结合项目实际进度，公司拟使用募集资金向上述实施主体增资。增资具体情况如下：



单位：万元

子公司名称 增资前注册资本 拟增资金额 增资后注册资本

博彦科技（上海）有限公司 25,000.00 25,484.07 ……
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