公告日期：2018-04-25

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-024



博彦科技股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决提案的情况。



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议的召开情况



1. 会议召开时间



（1）现场会议召开时间：2018年4月24日15:30；



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00期间的任意时间。



2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大



厦会议室。



3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。



4. 会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十一次会议决定于2018



年4月24日召开公司2017年度股东大会；公司于2018年3月31日披露了《关



于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：



2018-021）。



5. 会议主持人：公司董事长王斌先生。



6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司公



司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



1. 总体出席情况



出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有4名，代表股



份137,762,109股，占公司有表决权股份总数的26.1785%。



2. 现场会议出席情况



出席现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份137,762,109股，占公司



有表决权股份总数的26.1785%；其中，1名中小投资者出席现场会议。



3. 网络投票情况



通过网络投票方式出席本次股东大会表决的股东及股东代表有0名，代表股



份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%；其中，通过网络投票方式出席会议



的中小投资者为0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。



（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。



二、提案审议表决情况



本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：



（一）会议审议通过了《博彦科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。



表决情况为：



同意137,762,109股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；



反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%；



弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。



其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议有表决权的中小



投资者股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份数



的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份数的0.00%。



（二）会议审议通过了《博彦科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。



表决情况为：



同意137,762,109股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；



反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%；



弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。



其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议有表决权的中小



投资者股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份数



的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份数的0.00%。



（三）会议审议通过了《博彦科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》。



表决情况为：



同意137,762,109股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；



反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。