公告日期：2024-03-26

卫星化学股份有限公司

章程

（2024 年 3 月）


目录


第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ......25
第一节 董事 ......25
第二节 独立董事 ......28
第三节 董事会 ......33
第四节 董事会秘书 ......38
第六章 总裁及董事会秘书之外的其他高级管理人员 ......38
第七章 监事会 ......40
第一节 监事 ......40
第二节 监事会 ......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......43
第一节 财务会计制度 ......43
第二节 内部审计 ......48
第三节 会计师事务所的聘任 ......48
第九章 通知及公告 ......49
第一节 通知 ......49
第二节 公告 ......49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......50
第一节 合并、分立、增资和减资 ......50
第二节 解散和清算 ......51

第十一章 修改章程 ......53
第十二章 附则 ......53

第一章 总则

第1条 为维护卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本章程（下称“本章
程”或“公司章程”）。

第2条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国中外合资经营企业法》和其他有关法
律法规设立的股份有限公司。公司经浙江省商务厅浙商务资函［2010］294 号
文批准，由浙江卫星丙烯酸制造有限公司整体变更发起设立，在嘉兴市工商行
政管理局注册登记，取得企业法人营业执照（注册号：330400400002711）。
公司目前在浙江省市场监督管理局注册登记，持有的营业执照的统一社会信
用代码为：9133000077826404X2。

公司于 2011 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2011 年 12
月 28 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第3条 公司注册名称：卫星化学股份有限公司

公司英文名称：SATELLITE CHEMICAL CO., LTD.

第4条 公司住所：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路；邮政编码：314004。

第5条 公司注册资本为 3,368,645,690 元。

第6条 公司为永久存续的股份有限公司。
第7条 公司总裁（即总经理，下同）为公司的法定代表人。
第8条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第9条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起
诉公司；股东可以起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员；公司可
以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第10条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁（即副总经理，下同）、董事
会秘书及财务负责人。

第二章 经……
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