公告日期：2019-01-17

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-004

仁东控股股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。



2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年1月16日14:30在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室召开。会议由第四届董事会召集，会议由公司副董事长王石山先生主持。

本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2019年1月15日—2019年1月16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年1月16日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月15日15:00至2019年1月16日15:00的任意时间。



本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计7名，代表有表决权股份

195,051,739股，占公司有表决权股份总数的34.8346％。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计6名，代表有表决权股份195,020,776股，占公司有表决权股份总数的34.8291％；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计1名，代表有表决权股份30,963股，占公司有表决权股份总数的

0.0055％。参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4名，代表有表决权的股份1,225,080股，占公司股份总数的0.2188％。





3、公司董事、监事、高管列席现场会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。



二、提案审议表决情况



本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：



1、审议通过《关于补选公司董事的议案》；



总表决情况：同意195,051,739股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：同意1,225,080股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



表决结果：该议案通过。



2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。



总表决情况：同意195,051,739股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：同意1,225,080股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



表决结果：该议案通过。该议案以特别决议通过，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。



三、律师出具的法律意见



本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件



1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股东大会决议；





2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。



特此公告。



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