公告日期:2017-11-17
证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2017-147
民盛金科控股股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第六次临时股东大会现场会议于2017年11月16日15:30在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元公司会议室召开。会议由第三届董事会召集,会议由公司董事长闫伟先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间为:2017年11月15日-2017年11月16日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00的任意时间。
本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计2名,代表股份175,104,993股,占公司总股本的46.9084%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计2名,代表有表决权股份175,104,993股,占公司总股本的46.9084%;参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计0名,代表有表决权股份0股,占公司总股本的0%。参与投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高管,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共0人,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0%。
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议,北京市中伦(深圳)律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、审议并通过了《关于拟调整为子公司及孙公司提供担保的议案》。
表决结果:同意
175,104,993
股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0
股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数
的0%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高管,单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东)投票情况:同意0股,占出席本次股东大会的中小投资者的
有效表决权股数的0%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
数的0%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定,出席的人员资格、召集人资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第六次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于公司2017年第六次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十六日
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