公告日期：2024-08-27

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-070
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）的全资子公司吉安鑫泰科技有限公司（以下简称“鑫泰科技”）基于业务发展需要，拟与江西鑫恒汇创业投资有限公司（以下简称“鑫恒汇”）投资设立控股子公司（以下简称“标的公司”），主要从事废旧电动车电机及新能源电机回收拆解再利用，以保障公司稀土资源综合利用业务原料的稳定供应。标的公司注册资本为人民币3,000 万元，其中，鑫泰科技出资 1,650 万元人民币，占注册资本的 55%；鑫恒汇出资 1,350 万元人民币，占注册资本的 45%。标的公司成立后，成为公司的控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次对外投资设立控股子公司事项，无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、合作方的基本情况

企业名称：江西鑫恒汇创业投资有限公司

统一社会信用代码：91360703MADMPEFT8R


企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：钟朝阳

住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌科技园 Z1 办公楼数字金融产业园 7 层 7005-214 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，创业投资（限投资未上市企业），企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经查，鑫恒汇不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：赣州鑫本源再生资源有限公司（暂定名，公司名称以工商部门登记核准为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、公司住所：赣州市赣县赣州高新技术产业开发区

4、经营范围：电动自行车拆解、轮毂电机拆解、新能源电动汽车电机拆解、全属废料和碎眉加工处理等。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、出资方式及资金来源：自有资金缴纳出资

7、股权结构：

序号 股东名称 认缴注册资本 出资比例 出资方式
（万元）

1 吉安鑫泰科技有限公司 1,650 55% 货币

2 江西鑫恒汇创业投资有限公司 1,350 45% 货币

合计 3,000 100%

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的为准。

四、投资协议的主要内容

1、合作各方


甲方：吉安鑫泰科技有限公司

乙方：江西鑫恒汇创业投资有限公司

2、注册资本

公司注册资本为 3,000 万元人民币，出资为货币形式，其中：

甲方：出资额为 1,650 万元，占注册资本的 55%

乙方：出资额为 1,350 万元，占注册资本的 45%

3、出资时间

2024 年 9 月 30 日前

4、标的公司治理

（1）项目公司设董事会，董事会由三名董事组成。其中甲方委派二名董事，乙方委派一名董事；董事会设董事长、副董事长各一名，由项目公司董事会选举产生。

（2）项目公司设监事一名，由甲方委派。

（3）项目公司设总经理、副总经理各一名，经甲方提名总经理人员、乙方提名副总经理人选，由项目公司董事会决定聘任或者解聘，总经理应当对董事会负责。

（4）项目公司设财务负责人一人，由甲方委派。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的……
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