公告日期：2019-04-25

关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组限售股份上市流通提示性公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-028
跨境通宝电子商务股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为38,862,698股，占公司总股本的2.4943%。

2、本次限售股份上市流通日为2019年4月29日。

一、发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2191号），核准跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）向周敏等发行股份购买相关资产并募集配套资金不超过65,950万元。2018年4月27日募集配套资金对应的新增股份38,862,698股在深圳证券交易所上市。公司发行前总股本为1,508,378,632股，发行后总股本变为1,547,241,330股。该次发行的具体情况如下：

序号 发行对象名称 发行股份数量（股） 限售期

1 红土创新基金管理有限公司 6,953,447 法定限售期：本次参与配套募
2 北信瑞丰基金管理有限公司 22,451,384 集资金认购的红土创新、北信
瑞丰、上海并购基金、中信保
3 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,889,216 诚以现金认购的股份自股份
发行结束并上市之日起十二
4 中信保诚基金管理有限公司 5,568,651 个月内不得转让。

合计 38,862,698 -

截至本公告发布日，公司总股本为1,558,041,330股，其中有限售条件股份553,043,710股，无限售条件股份1,004,997,620股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股东承诺情况

根据《股份认购合同》及《关于在一定期限内不转让跨境通宝电子商务股份有限公司募

关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组限售股份上市流通提示性公告
集配套资金之非公开发行所认购股份的承诺函及股份锁定申请》，募集配套资金发行对象本次认购的上市公司股票的上市锁定期为12个月，自股份发行结束并上市之日起计算。本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日为2019年4月29日。

2、本次解除限售的股份数量为38,862,698股，占公司总股本的2.4943%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计4名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序 股东全称 所持限售股 本次解除限 剩余限售股 备注
号 份总数（股） 售数量（股） 份总数（股）

1 红土创新基金管理有限公司 6,953,447 6,953,447 0

2 北信瑞丰基金管理有限公司 22,451,384 22,451,384 0

3 上海并购股权投资基金……
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