公告日期：2024-03-30

跨境通宝电子商务股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王丽珠：女，1963 年出生，研究生学历。曾任山西美锦能源股份有限公司、
山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事、山西财经大学金融学院教授，现任山西美锦能源股份有限公司监事会主席、晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2.不存在影响独立性的情况说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；

本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

综上所述，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会会议、股东大会情况

2023 年度，本人积极参加公司 6 次董事会会议，无缺席和委托其他董事出
席的情况，列席公司 2 次股东大会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高
效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

本人认为 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主席以及提名委员会委员。任职期内，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定，积极履行作为委员的相应职责。

报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。
我作为公司董事会薪酬与考核委员会主席及提名委员会委员，根据《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》，薪酬与考核委员会就公司高级管理人员 2022 年度薪酬的发放情况进行认真核查，提名委员会就公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格情况等相关事宜进行了认真的评审，积极有效地履行了独立董事职责。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

3.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

4.发表独立意见情况

2023 年度，本人对董事会议案发表独立意见如下：

关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 同意

2023.4.26 第五届董事会 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见 同意
第十五次会议

关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见 同意

关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 ……
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