公告日期：2024-03-30

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-017

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提
请召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开跨境通宝
电子商务股份有限公司 2023 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间为：2024 年 4 月 19 日 十四时三十分

2、网络投票时间为：2024 年 4 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2024 年 4 月 11 日(星期四)

（八）会议出席对象：

1、2024 年 4 月 11 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F

二、本次会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于2023年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于2023年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 ……
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