公告日期：2023-10-30

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-042
跨境通宝电子商务股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证信息 披露的内 容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

一、董事会会议召开 情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 20 日以书
面送 达或者 电子邮件 等 方式向公 司全体 董事和 监事发 出召开第 五届董 事会第 十八次会 议
（“本次会议”）的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开，
其中以通讯表决方式出席会议的董事有王丽珠、贾润苹、郑挺颖。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议 情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

公司《2023 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《 < 公 司 章 程 > 修 正 对 照 表 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

公司对《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作细则》《对外提供财务资助管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《投资者关系管理制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬和考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》部分条款进行了修订。上述制度的修订内容经董事会审议通过即生效。

修订后的相关制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日


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