公告日期：2024-12-25

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-057
福建雪人集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024
年 12 月 23 日第五届董事会第二十四次（临时）会议作出的决议，兹定于 2025
年 1 月 9 日 15:00 时在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司第五届董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）15:00 时；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 9 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2025 年 1 月 9 日 9:15 至投票结束时
间 2025 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．股权登记日：2025 年 1 月 3 日

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

福建雪人集团股份有限公司-第四期员工持股计划（以下简称“第四期员工
持股计划”）持有人放弃因参与第四期员工持股计划而间接持有公司股票的表决
权，第四期员工持股计划就其持有的公司股票不享有表决权。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路本公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 √

2.00 关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的 √

议案

1．上述议案披露的情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届董事会第二十四
次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司刊登在指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》《第
五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》《关于拟聘任会计师事务所的公
告》以及《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告》。

2．特别说明

上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的规
定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
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