公告日期：2024-06-26

东莞勤上光电股份有限公司

章 程

二〇二四年六月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第四章 股东和股东大会......11
第五章 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第九章 通知和公告...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第十一章 劳动人事...... 47
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 附则......48

第一章 总则

第一条 为维护东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立方式，由东莞勤上五金塑胶制品有限公司整体变更而来的股份有限公司。公司依法在东莞市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91441900618360497D。

第三条 公司于2011年11月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4683.50 万股，于 2011年 11 月 25 日在深圳证券交易所上市。

如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。

第四条 公司注册中文名称：东莞勤上光电股份有限公司

公司注册英文名称：DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD
第五条 公司住所：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号。

第六条 公司注册资本为人民币 143,659.4349 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司(上市)。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为客户提供优质产品及服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值；稳健务实，突破创新，以市场为导向，以客户为中心；质量过硬，服务优质，技术先进，管理规范；顾客至上，合作共赢，追求卓越，推动光电产业持续发展。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：生产和销售 LED 照明产品、LED
背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 庭院用品、LED 休闲用
品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品(圣诞礼品、灯饰等)及五金制品(储物架等)、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC 塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；节能服务；货物进出口、技术进出口；社会公共安全设备及器材制造；教育咨询服务；教育交流活动策划、文化艺术活动策划；信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询服务；软件开发。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
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