公告日期:2024-04-29
金安国纪集团股份有限公司
2023 年监事会工作报告
2023 年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。对公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项,进行了监督审查,并客观、独立的发表意见,促进了公司规范运作。现将监事会 2023年度的主要工作情况汇报如下:
一、对公司 2023 年经营管理行为及业绩的基本评价
2023 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关
法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会会议,并认为董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司管理层勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未出现违规操作的行为。
二、2023 年度监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会本着对公司和股东负责,认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,监事会成员通过列席公司董事会、股东大会会议等,参与了公司重大经营决策的讨论,通过查阅财务报表、参加专题会议等方式,了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况,对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
报告期内,公司监事会共召开了三次会议,会议的通知、召开和表决符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,审议了公司定期报告、重大事项的决策等事项。
2023 年度召开监事会会议与审议议案的具体情况如下:
召开日期 会议情况 会议审议议案 披露媒体 披露日期及
公告编号
1、审议《2022 年度监事会工作报告》
2、审议《2022 年度财务决算报告》
3、审议《2022 年年度报告及其摘要》
4、审议《2022 年度利润分配预案》
5、审议《2022 年度内部控制自我评价报
告》
6、审议《关于续聘上会会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2023 年外部审计
第五届监事会 机构的议案》 巨潮资讯网、《证券时 2023-4-29
2023-4-27 第七次会议 7、审议《关于 2022 年度董事、监事、高 报》 公告编号:
管人员薪酬情况的议案》 2023-024
8、审议《2023 年第一季度报告正文及全
文》
9、审议《关于继续开展票据池业务的议案》
10、审议《关于计提长期股权投资减值准
备和商誉减值准备的议案》
11、审议《关于公司及下属子公司使用自
有资金进行证券投资的议案》
12、审议《关于继续使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》
第五届监事会 ……
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