公告日期：2024-04-29

金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

2023年度独立董事述职报告

（张勇博）

各位股东及股东代表：

本人2023年5月30日成为公司的独立董事，在任职期间，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张勇博，男，1978年生，华东政法大学国际经济法专业，硕士学位；拥有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限公司、永诚财产保险股份有限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任金安国纪独立董事，众安在线财产保险股份有限公司副总经理兼合规负责人，创业黑马科技集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。
二、2023年度履职概况

（一）出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会

本年应参加董 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 情况

事会次数

2 2 0 0 1

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）对董事会重要事项审议情况

本人对董事会中重要事项都进行认真审核，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。


（三）任职董事会各委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，接任相关工作后，学习了《薪酬和考核委员会实施细则》和《提名委员会实施细则》等公司相关制度的规定，积极履行作为主任与委员的相应职责，认真审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，听取公司年度绩效考核方案，对公司绩效考核和薪酬管理给予指导和建议，进一步完善公司薪酬管理制度和激励机制；持续为公司选拔和推荐优秀的管理人才，努力促进公司绩效管理水平。

（四）现场考察及公司配合情况

本人对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。

（五）日常工作及在保护投资者权益方面所作的工作

通过现场查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流、通过其他方式与公司其他董事、董事会秘书、监事、内外审计部门等有关人员进行联络，了解公司的经营管理情况，掌握公司的运作动态，针对所发现的问题向管理层提出合理建议。并在此基础上发表了相关的意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、完整地开展信息披露工作。
三、年度履职重点关注事项的情况

任职期间，本人根据独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点关注：
（一）应当披露的关联交易

任职期间，公司与关联方未发生关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。本人关注到并购子公司承德天原药业有限公司（以下简称“承德天原”）和上海金板科技有限公司（以下简称“上海金板”）业绩承诺未完成情况，督促公司处理好与承德天原业绩承诺方
的业绩补偿问题；督促上海金板经营团队采取有力措施，加大市场开拓力度，提升上海金板盈利水平。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任职期间，公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中……
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