公告日期：2024-04-29

金安国纪集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-018
金安国纪集团股份有限公司

关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审批通过之日起一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量双方协商确定相关审计费用，并签署相关合同与文件。2023年度审计费用为83万元（含内部控制审计费15万元）。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1、机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

2、注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

3、业务资质：上会已取得（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32），（2）会计师事务所执业证书（编号：31000008），（3）首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号），（4）中国银行间市场交易商协会会员资格，（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质，（6）首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
上会原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点

金安国纪集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告

成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

上会从事过证券服务业务，暂未加入相关国际会计网络。

（二）人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，上会合伙人数量 108 人。注册会计师人数 506 人，
其中从事过证券服务业务的注册会计师 179 人。

（三）业务规模

上会 2023 年度总收入 7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收
入 2.11 亿元。2023 年度上会共向 68 家上市公司提供审计服务，收费总额 0.69
亿元。涉及行业包括采矿业；采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

与本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家。

（四）投资者保护能力

截至 2023 年末，上会已累计计提职业风险基金 0 万元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 10,000 万元。已计提的职业风险基金及职业保险累计赔偿限额符合《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，即证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

（五）独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律……
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