公告日期：2024-04-26

北京市天元律师事务所

关于金安国纪集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见

京天股字（2024）第 161 号
致：金安国纪集团股份有限公司

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会
议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）
召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》、《金安国纪集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《金安国纪集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》、《金安国纪集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《金安国纪集团股份有限公司关于 2024 年
第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2024 年第一次临时股东大会的补充通知的公告》（以下简称“《召开股东大会的补充通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第五届董事会于 2024 年 4 月 9 日召开第十六次会议做出决议决定召集本
次股东大会、于 2024 年 4 月 10 日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通
知》，并于 2024 年 4 月 16 日发出《召开股东大会的补充通知》，《召开股东大会
通知》与《召开股东大会的补充通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场

会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33
号）召开，董事长韩涛因公出差，未能出席本次股东大会，会议由副董事长韩薇主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 10 人，
共计持有公司有表决权股份 491,983,309 股，占公司股份总数的 67.5801%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含……
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