公告日期：2018-05-17

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-044



苏州安洁科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；



2、本次股东大会无否决议案的情形；



3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；



4、本次股东大会审议13项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



一、会议召开和出席情况



1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会



2、会议主持人：董事长王春生先生



3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。



4、会议时间：



（1）现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午 15:00



（2）网络投票时间：2018年5月15日—2018年5月16日。



其中，通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。



（3）股权登记日：2018年5月9日



5、现场会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室



6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。



7、会议出席情况



（1）出席的总体情况



参加本次股东大会表决的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份总数为395,219,735股，占公司股份总数52.5185%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计13人，代表有表决权的股份数为7,284,073股，占公司股份总数的0.9679%。



（2）现场会议出席情况



出席现场会议的股东及股东代表共14人，代表有表决权股份共388,890,411股，占公司股份总数的51.6775%。



（3）网络投票情况



通过网络投票的股东共7人，代表有表决权股份共6,329,324股，占公司股份总数的0.8411%。



公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会，见证律师列席了本次股东大会。



二、会议议案审议表决情况



（一）、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》



表决结果：395,210,835股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9977%；反对8,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0021%；弃权600股；占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002％。



其中，中小投资者表决情况：7,275,173 股同意，占出席会议中小股东所持



有表决权股份总数的99.8778%；反对8,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1140%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0082%。



（二）、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》



表决结果：395,210,835股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9977%；反对8,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0021%；弃权600股；占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002％。



其中，中小投资者表决情况：7,275,173 股同意，占出席会议中小股东所持



有表决权股份总数的99.8778%；反对8,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1140%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0082%。



（三）、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》



表决结果：395,210,835股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9977%；反对8,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0021%；弃权600股；占出席……
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