公告日期：2024-04-26

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-028
浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司终止实施 2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司将对尚未解除限售的 1,472 万股限制性股票进行回购注销。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容 修订后的章程内容

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
47407.2513 万元。 45935.2513 万元。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监。 负责人（本公司称“财务总监”）。

第二十条 公司股份总数为 47407.2513 万 第二十条 公司股份总数为 45935.2513 万
股，均为普通股，并以人民币标明面值。 股，均为普通股，并以人民币标明面值。

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人， 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，
可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条 公司副董事长协助董 第一百一十三条 公司副董事长协助董
事长工作，董事长不能履行职务或者不履行 事长工作，董事长不能履行职务或者不履行

职务的，由副董事长履行职务（公司有两位 职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共 或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能 同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。 事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十四条 公司设总经理 1 名， 第一百二十四条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董 公司总经理、副总经理、财务负责人、
事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百三十二条 公司可以根据经营管 第一百三十二条 公司可以根据经营管
理需要设副总经理，副总经理根据总经理提 理需要设副总经理 4 人，副总经理根据总经
名由董事会聘任或解聘。 理提名由董事会聘任或解聘。

公司副总经理对总经理负责，按总经理 公司副总经理对总经理负责，按总经理
授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。 授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。

第一百四十四条 公司设监事会。监事 第一百四十四条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可
以设副主席。监事会主席和副主席由全体监 以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持 不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或 监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举……
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