公告日期:2024-04-26
浙江棒杰控股集团股份有限公司
2024 年第一次独立董事专门会议决议
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次独立
董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议由全体独
立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。
经独立董事认真研究,形成以下决议:
一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
我们认为,公司 2024 年度日常关联交易的额度预计,是基于公司及子公司的正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易定价客观、公允,决策程序符合相关法律法规,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。
因此,我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
(以下无正文,下接签字页)
(此页无正文,为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页):
与会独立董事签署:
孙建辉 沈文忠 章贵桥
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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