公告日期：2024-04-27

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-028
华西能源工业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年 4 月 25 日在仁寿黑龙滩洲际酒店会议室以现场方式
召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9
人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已建立符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织机构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营目标实现和各项活动的正常运行。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规则制度和规范性文件的要求。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会事前审核同意。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》


本次计提资产减值准备具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

《公司 2023 年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度财务报告，2023 年 1-12 月，公司实现营业收入
1,866,865,931.96 元，比上年同期增长 117.30%；营业利润-213,331,768.50 元，比上年同期减亏 72.59%；利润总额-231,030,577.81 元，比上年同期减亏 70.94%；归属于母公司股东的净利润-193,068,024.70 元，比上年同期减亏 74.50%。

报告期内，公司紧密围绕国家清洁能源和绿色低碳产业发展政策，努力开拓国内国际市场；完善内部管理，努力提升公司生产经营效率；加强与客户的沟通，积极推动在手订单和重大项目的执行；完工产品同比增加，营业收入同比增长，亏损额度明显减少。

报告期内，公司实现每股收益-0.1635 元；母公司净利润-39,857,677.11 元，不提取盈余公积，母公司累计未分配利润-1,091,590,309.53 元。

本议案已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

《公司 2023 年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

《公司 2023 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市……
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