公告日期:2024-04-27
证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-029
华西能源工业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实阿、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 14:30。
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 24 日。其中,通过互联网投票系统投票
的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间;通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午
9∶15-9∶25 和 9∶30-11∶30,下午 13∶00-15∶00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 20 日(星期一)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源科研大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注:该列打勾
的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1:《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
2.00 提案 2:《公司 2023 年度财务决算报告》 √
3.00 提案 3:《公司 2024 年度财务预算报告》 √
4.00 提案 4:《公司 2023 年度报告及摘要》 √
5.00 提案 5:《公司 2023 年度利润分配方案》 √
6.00 提案 6:《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 提案 7:《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 提案 8:《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
9.00 提案 9:《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的 √
议案》
独立董事刘锦超、应千伟、毛坚毅将向本次股东大会作 2023 年度工作述职,本事项不需审议。
上述议案 7 为关联交易事项,关联股东回避表决,该议案由出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。上述议案 9 为特别决议事项,该议案由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第一次会议决
议公告》《第六届董事会第二次会议决议公告……
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