公告日期：2017-08-18

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-050



浙江仁智股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月16日以通讯方式召



开了第四届董事会第七次会议，本次会议通知于2017年8月7日以电子邮件、



电话等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议由公



司董事长陈昊旻先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要；



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



《2017 年半年度报告摘要》具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时



报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网。



2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



董事会意见：依据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会



计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，公司本



次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。



具体详见刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-053）。公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。



三、备查文件



1、浙江仁智股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；



2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



浙江仁智股份有限公司董事会



2017年8月18日




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