公告日期：2024-03-18

浙江仁智股份有限公司

独立董事 2023 年述职报告（吴申军）

各位股东及股东代表：

作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告：
一、独立董事的基本情况

吴申军先生：博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京中博财智管理咨询有限公司董事长、上海安越企业管理咨询公司合伙人、埃森哲中国税务总监、重庆南方教育集团财务总监、安永华明北京转让定价经理、普华永道北京税务经理、毕马威上海税务部经理、哈尔滨市国家税务局科长。现任深圳财智管理咨询有限公司执行董事及总经理、深圳赛宸供应链管理有限公司执行董事及总经理、邦彦技术股份有限公司独立董事、融智通科技（北京）股份有限公司独立董事、深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）独立专家顾问、浙江仁智股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事 2023 年度履职概况
（一）2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况


报告期内董事会会议召开次数 8 报告期内股东大会召开次数 5

董事 应出 亲自 委托 是否连续两次 列席股东大会

姓名 职务 席次 出席 出席 未亲自出席董 次数

数 次数 次数 事会会议

吴申军 独立 8 8 0 否 3

董事

本人对公司 2023 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人

认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其

他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）重大关注事项的情况

序 会议届次 发表 发表事项 发表
号 /事项 时间 意见

第七届董 2023 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
1 事会第一 年 1 月

次会议 13 日 关于公司会计政策变更的独立意见 同意

对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的事 同意
前认可意见

对《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》 同意
的事前认可意见

对《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订 同意
稿）的议案》的事前认可意见

2023 对《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使 同意
年 2 月 用可行性分析报告（修订稿）的议案》的事前认可意见

22 日 对《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议 同意
之补充协议的议案》的事前认可意见

第七届董 对《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回

事会 报、采取填补回报措施及相关主体承诺（修……
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