公告日期：2024-03-18

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-009
浙 江仁智股份有限公司

关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第七
届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2024）第 1358
号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分
配利润为-543,686,374.71 元，公司实收股本为 436,648,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因

截至2017年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为109,175,718.32
元，但截至 2023 年 12 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为-543,686,374.71
元，主要原因为公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-619,856,118.90 元。公司虽于 2019 年扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 28,970,179.23 元，2022 年扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 14,065,434.50 元，但尚不足以弥补以前年度的亏损。2018 年度亏损的具
体原因详见公司分别于 2019 年 4 月 29 日及 2020 年 9 月 16 日披露的《2018 年
年度报告》及《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-080）。

2020 年公司实现营业收入 107,969,651.55 元，实现归属于上市公司股东的
净利润为-14,690,174.23 元。

2021 年公司实现营业收入 125,991,249.43 元，实现归属于上市公司股东的
净利润为-26,405,509.98 元。

2022 年公司实现营业收入 168,531,710.19 元，实现归属于上市公司股东的
净利润为 14,065,434.50 元。

2023 年公司实现营业收入 208,241,979.68 元，实现归属于上市公司股东的
净利润为-34,945,903.65 元。

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系：

1、2018 年度，大宗贸易业务形成的应收保证金等款项中有 37,370.27 万元
的应收款项难以收回，导致形成坏账损失 37,370.27 万元；

2、2018 年度，公司前董事长、董事长助理及相关人员为公司融资的目的，
未经授权、未履行内部正常审批决策程序以公司名义开具 14,677.08 万元应付票据，基于谨慎性原则，公司确认了相关损失 14,677.08 万元，大幅度降低了 2018年度的利润水平；

3、2022 年限制性股票激励计划的股份支付分摊，其中 2022 年分摊金额为
1,086.80 万元、2023 年分摊金额为 2,535.87 万元。
三、应对措施

公司深入贯彻实施“十四五”战略规划，以全面深化改革助推高质量发展，持续做好项目履约和市场开发，并采取一系列措施优化内部管理，加强降本增效的实施力度，以改善公司经营情况、实现公司可持续发展。为增强公司盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：

（1）聚焦主营业务，加强产品研发及市场开拓，提高盈利规模；

（2）优化完善内部管理，降本增效。
四、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2024 年 3 月 18 日

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