公告日期：2024-03-18

浙江仁智股份有限公司

监事会议事规则

二○二四年三月


第一章 总则

第1条 浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司监事会
的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完
善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》
等有关法律法规及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）之规定，制订本规则。

第2条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定的
范围内行使职权。

第3条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法律法
规和《公司章程》以及股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及
员工的合法权益。

第二章 监事会的组成和职权

第4条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表一名和公司职工代表两名。监
事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生和罢免。监
事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会民主选举
产生。

监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第5条 监事会行使下列职权：

(1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

(2) 检查公司财务；

(3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管
理人员提出罢免的建议；


(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高
级管理人员予以纠正；

(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集
和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(6) 向股东大会提出提案；

(7) 依照《公司法》第 151 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计
师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
(9) 《公司章程》规定或者股东大会授予的其他职权。

第6条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会
议。

第三章 监事会会议的召开

第7条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月
召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
(1) 任何监事提议召开时；

(2) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门
的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有
关规定的决议时；

(3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在
市场中造成恶劣影响时；

(4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(5) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被
深圳证券交易所公开谴责时；

(6) 对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关
咨询意见；


(7) 监事会对某些重大监督事项认为需要委托会计师、审计师、律师
事务所提出专业意见；

(8) 证券监管部门要求召开时；

(9) 《公司章程》规定的其他情形。

第8条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事
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