公告日期：2024-03-18

浙江仁智股份有限公司

子公司管理制度

二○二四年三月


第一章 总 则

第1条 为保证浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作和持
续健康发展，加强对控股子公司和参股公司（以下统称“子公司”）
的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，建立有
效的管理机制，提高公司整体资产运营质量和抗风险能力，最大程度
地保护投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法
律、法规、规范性文件及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制
定本制度。

第2条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其百分之五十以上
股份（如子公司为有限合伙企业，指公司直接或间接持有其百分之五
十以上财产份额或通过控制管理有限合伙企业的普通合伙人能够实
现对有限合伙企业百分之五十以上财产份额的间接控制），或者持有
股份在百分之五十以下但能够决定其董事会及其他形式的决策机构
半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控制
的具有独立法人资格的公司；参股公司是指公司直接或间接持有其百
分之五十以下股份且不具备实际控制的具有独立法人资格的公司。
第3条 本制度适用于公司及各控股子公司、参股公司，对公司各职能部门以
及公司委派或推荐至控股子公司、参股公司的董事、监事、高级管理
人员均具有约束力。

第4条 子公司应遵循本制度的相关规定，结合公司的其他内部控制制度，根
据自身的实际情况，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻执行。
第5条 控股子公司存在控股其他公司情况，或存在下属分公司、办事处等分
支机构的，应参照本制度，逐层建立对其控股子公司或下属分公司、
办事处等分支机构的管理控制制度并接受公司的监督。


第二章 子公司管理的基本原则

第6条 公司加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的
治理结构、资源、资产、投资等和公司的整体运行进行风险控制，提
高公司整体运行效率和抗风险能力。

第7条 公司作为出资人，依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对
上市公司规范运作以及上市公司资产控制的要求，以股东或控制人的
身份行使对子公司的重大事项监督管理、依法享有投资收益、重大事
项决策以及选择管理者等权利，同时负有对子公司指导、监督和相关
服务的义务。

公司支持子公司依法自主经营，除履行股东职责外，不干预子公司的
日常生产经营活动。各子公司必须遵循公司的相关制度与规定。

第8条 公司应对子公司建立有效的管理流程制度，从而在财务、人力资源、
企业经营管理等方面实施有效的监督。

公司董事会秘书、各职能部门依据公司有关规定，在各自的业务范围
内加强对子公司的业务管理和监督。

第9条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治
理结构，并自觉接受公司工作检查与监督。

第10条 子公司应当建立重大事项报告制度和审议程序，及时向公司分管负责
人和董事会秘书报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，并严格按照授权
规定将重大事项报经公司董事会或股东大会审议。

子公司应及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议或股
东决定等重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的事项。

第11条 公司可以根据实际工作需要，依据本制度的规定制定某一子公司单独
的管理制度。对违反本制度规定的有关责任单位和责任人，公司将视
其情节轻重予以处罚。


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