公告日期：2024-03-18

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-010
浙 江仁智股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第七
届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订原因

依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部控制管理制度进行修订。
二、本次修订的公司相关制度列表

序号 制度名称 是否提交股
东大会审议

1 《募集资金管理制度》 否

2 《董事会议事规则》 是

3 《监事会议事规则》 是

4 《股东大会议事规则》 是

5 《子公司管理制度》 否

6 《投资者关系管理制度》 否

7 《信息披露管理制度》 否

8 《董事会秘书工作细则》 否

9 《董事会审计委员会工作细则》 否

10 《关联交易决策制度》 是

11 《对外担保管理制度》 是


上述部分制度的修订尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自年度股东
大会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2024 年 3 月 18 日

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