公告日期:2024-04-18
证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-025
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第八次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司六楼会议室以现
场方式(含实时视频通讯方式)召开,会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人。会议由董事长殷俊主持,全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事胡伟、舒伯阳、黄玉烨、王洁、吴奇凌、彭学龙分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,现任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。独立董事出具了《关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。
《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会发表了明确同意意见。
《2023 年度内部控制自我评价报告》监事会意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(五)审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《2023 年度利润分配方案》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会发表了明确同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;监事会意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(七)审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会发表了明确同意意见,保荐机构发表了核查意见。
《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;监事会意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(八)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年
度薪酬的议案》。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
兼任总经理职务的董事章乐、兼任董事会秘书职务的董事胡军红,独立董事胡伟、舒伯阳、黄玉烨、王洁回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的具体情况,详见《2023 年年度报告全文》第四节之五“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
(九)审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额
度的议案》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《……
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