公告日期:2017-09-25
华泰联合证券有限责任公司
关于厦门金达威集团股份有限公司
增加2017年度日常关联交易预计额度事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”、“保荐机构”)作为厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对增加2017年度日常关联交易预计事项进行了专项核查,并发表意见如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、厦门金达威集团股份有限公司及子公司(以下合称“公司”,简称“金达威”)于2017年4月7日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》,公司预计2017年度将与关联方中牧实业股份有限公司(以下简称“中牧股份”)发生日常关联交易不超过5,000万元。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-024号公告。现因近期维生素价格出现大幅上涨,年初预估的额度可能不能满足正常交易的需要,现增加2017年度日常关联交易额度共计3,000万元。
2、2017年9月22日召开的公司第六届董事会第二十次会议以7票同意,0
票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于增加2017年度日常关联交易预计
额度的议案》,关联董事王建成先生、于雪冬女士回避了表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《公司章程》等有关规定,本次增加公司2017年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。
截止2017年8月31日,中牧股份持有公司135,416,447股股份,占公司总
股本616,481,927股的21.97%,为公司的第二大股东。以上关联人符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形,本次交易
构成关联交易。
(二)预计增加关联交易类别和金额
单位:万元
上年实际发生
关联交易 原预计 新增 现预计
关联人 占同类业务
类别 金额 金额 的金额 发生金额
比例(%)
中牧股份
销售维生
及所属子 5,000.00 3,000.00 8,000.00 4,921.69 10.08
素产品
公司
(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 关联交易类别 关联人 2017年初至披露日累计交易金额(万元) 销售维生素产品 中牧股份及所 2,618.86属子公司
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
中牧股份成立于1998年12月25日,法定代表人王建成,注册资本42,980
万元,注册地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼。中牧股份主
要经营范围为:加工、生产饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品;销售兽药、饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品、畜牧业生产资料;研究开发饲料新品种、饲料新技术;与以上项目相关的技术咨询、服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制……
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