公告日期：2015-08-04

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-085

厦门金达威集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈旭俊先生接受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟召开的2015年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈旭俊作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司2015年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

中文名称：厦门金达威集团股份有限公司

英文名称：XiamenKingdomwayGroupCompany

成立日期：1997年11月24日

住所：福建省厦门市海沧新阳工业区

法定代表人：江斌

注册资本：57600万元

上市时间：2011年10月28日

股票简称：金达威

股票代码：002626

上市地点：深圳证券交易所

董事会秘书：洪彦

公司电话：0592-3781888

公司传真：0592-6515151

公司网址：www.kingdomway.com

邮箱：info@kingdomway.com

（二）征集事项

由征集人向公司全体股东征集2015年第二次临时股东大会审议的以下议案的委托投票权：

1、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；

1.1激励对象的确定依据和范围

1.2限制性股票的种类、来源、数量和分配

1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.5限制性股票的授予及解锁条件

1.6股权激励计划的调整方法和程序

1.7限制性股票激励计划的会计处理

1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

1.9公司与激励对象各自的权利义务

1.10激励计划的变更与终止

1.11限制性股票回购注销的原则

2、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（三）本征集委托投票权报告书签署日期为2015年8月3日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于2015年8月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈旭俊先生，基本情况如下：

陈旭俊先生，男，中国国籍，无境外居留权，1953年生，于2011年6月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。2010年4月至今任公司独立董事。

曾任福建首嘉律师事务所副主任、主任，现任福建首嘉律师事务所合伙人、律师、厦门仲裁委员会仲裁员，厦门市律师协会理事会理事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大……
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