公告日期：2015-08-04

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-084

厦门金达威集团股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月3日召开的第五届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于2015年8月20日下午2时30分在厦门市海沧区公司会议室召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2015年8月20日下午14：30开始

网络投票时间为：2015年8月19日－2015年8月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年8月19日15:00至2015年8月20日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2015年8月14日；

3、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、本次股东大会出席对象：



1、凡截止2015年8月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

1、《关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于购买美国VitatechNutritionalSciences,Inc.主要经营性资产的议案》3、《关于购买美国VitatechNutritionalSciences,Inc.主要经营性资产事项相关审计报告、评估报告的议案》

4、《关于为美国全资公司VitaBestNutrition,Inc.提供内保外贷的议案》5、《关于选举王水华先生为公司第五届监事会监事的议案》

6、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

6.1激励对象的确定依据和范围

6.2限制性股票的种类、来源、数量和分配

6.3激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

6.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

6.5限制性股票的授予及解锁条件

6.6股权激励计划的调整方法和程序

6.7限制性股票激励计划的会计处理

6.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

6.9公司与激励对象各自的权利义务

6.10激励计划的变更与终止

6.11限制性股票回购注销的原则

7、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

其中，议案2、议案6、议案7、议案8需以特别决议审议通过，议案6需进行逐项表决。议案1、议案6需要对中小投资者的表决单独计票。



上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。

四、现场会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理……
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