公告日期：2015-04-10

　　

厦门金达威集团股份有限公司

章程

二〇一五年三月



目 录

第一章 总则...... 2

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股份...... 3

第四章 股东和股东大会...... 6

第五章 董事会...... 19

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25

第七章 监事会...... 26

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第九章 通知和公告...... 33

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第十一章 修改章程...... 36

第十二章 附则...... 37



第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下

简称“公司”）。

公司经厦门市经济体制改革委员会厦体改[2001]53号文批准，以发起设立方式设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号：350200200004396。

第三条 公司于2011年9月22日获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】

1531号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股23,000,000股，于2011年10月28日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：厦门金达威集团股份有限公司

英文全称：Xiamen Kingdomway Group Company

第五条 公司住所：厦门海沧新阳工业区；邮政编码：361022。

第六条 公司注册资本为人民币288,000,000元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书等。



第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：利用厦门经济特区的优惠政策，依托科研院所

的科研力量，运用股份制经济组织的科学机制，充分发挥知识和智力资源的优势，促进高新技术成果产业化，提高资本运作效率，推动经济发展和社会进步，为股东获取最丰厚的投资回报。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：“保健食品制造；营养食

品制造；食品添加剂制造；饲料添加剂制造；其他未列明食品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。

第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

集中存管。

第十七条 公司是由厦门金达威维生素有限公司于2001年6月20日整……
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