公告日期：2018-04-23

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证券代码： 002625 证券简称：光启技术 公告编号： 2018-048

光启技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十九次会议于

2018 年 4 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2018 年

4 月 19 日上午 10 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以现场

与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，由董事长

刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决

议：

一、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2017 年度总

经理工作报告》

总经理赵治亚博士在会上代表公司管理层向董事会做 2017 年总经理工作报

告。

二、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2017 年度董

事会工作报告》

公司第二届董事会独立董事朱杭先生、竺素娥女士、李再华女士，第三届董

事会独立董事莎琳女士、姚远女士、韩建春先生分别向董事会提交了《 2017 年

度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2017 年度财

务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 37,968.06 万元，同比下降 9.95%；实现归属

于上市公司股东的净利润 8,085.57 万元，同比上升 22.62%。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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四、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2018 年度财

务预算报告》

根据公司 2018 年的市场营销计划、业务拓展计划和生产经营计划，公司管

理层拟定 2018 年度经营目标具体如下：预计 2018 年度实现营业收入 56,031 万

元，实现净利润 8,700 万元。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特别提示： 上述财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现

取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，

敬请投资者特别注意投资风险。

五、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《 2017 年度利

润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年母公司实现净利润

80,070,382.38 元，提取法定盈余公积 8,007,038.24 元，加年初未分配利润

229,969,155.72 元，减去 2016 年发生的分红 0 元，本年度实际可供分配利润为

302,040,689.32 元。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为

5,918,722,165.86 元。

现拟定公司 2017 年年度利润分配预案为：公司拟以现有总股 1,267,404,625

股为基数，每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），拟派发现金红利总额为

13,941,450.88 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股，共计转增

887,183,238 股，转增后公司总股本将增加至 2,154,587,863 股。本次权益分派不

送红股。

公司独立董事对 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立

意见。

《 关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见刊登于

2018 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn）相关公告， 《独立董事关于第三届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017

年年度报告全文及摘要的议案》

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公司《 2017 年年度报告全文》和《 2017 年年度报告摘要》具体内容详见巨

潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），《 2017 年年度报告摘要》同时刊登于 2018 年

4 月 23 日的《 中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。……
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