公告日期：2018-04-23

独立董事2017年度述职报告



作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在2017年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2017 年度履行职责情况述职如下：



一、出席会议情况



出席董事会、股东大会会议情况。2017年任职期间，公司共召



开了14 次董事会、6次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规



定出席了所有董事会会议（现场或通讯表决），没有缺席情况。



期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。



本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序。



二、发表独立意见情况



按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2017年，对公司以下事项发表了独立意见：



序号 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 发表独立意见的类型



关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见、关于独立



2017年4月25日（第三届董事会 董事津贴的独立意见、关于使用部分闲置募集资金暂时



1 第一次会议） 补充流动资金的独立意见、关于使用募集资金对全资子 同意



公司增资的独立意见



2 2017年5月2日（第三届董事会第 关于拟变更公司全称及证券简称事项的独立意见 同意



二次会议）



3 2017年6月8日（第三届董事会第 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的 同意



四次会议） 独立意见



4 2017年6月22日（第三届董事会 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的 同意



第六次会议） 独立意见



关于对外担保情况的独立意见、关于控股股东及其他关



2017年8月29日（第三届董事会 联方占用资金情况的独立意见、关于2017年半年度募



5 第八次会议） 集资金存放与使用情况的独立意见、关于会计政策变更 同意



的独立意见、关于对2017年第一季度报告会计差错更



正的独立意见



6 2017年9月13日（第三届董事会 关于公司为子公司提供担保的独立意见 同意



第九次会议）



7 2017年9月28日（第三届董事会 关于公司重大资产重组暨关联交易事项的独立意见 同意



第十次会议）



8 2017年10月27日（第三届董事会 关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见 同意



第十一次会议）



9 2017年11月23日（第三届董事会 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 同意



第十二次会议）



2017年12月10日（第三届董事会 关于限制性股票激励计……
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