公告日期:2018-04-23
独立董事2017年度述职报告
作为光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求,在2017年度工作中,尽职尽责,忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2017 年度履行职责情况述职如下:
一、出席会议情况
出席董事会、股东大会会议情况。2017年任职期间,公司共召
开了14 次董事会、6次股东大会。我作为公司独立董事,本人按规
定出席了所有董事会会议(现场或通讯表决),没有缺席情况。
期间,列席股东大会,认真倾听股东及代表意见及建议,深入了解他们的希望和要求,获取资料,掌握情况,为履行职责,维护股东利益创造条件;参加董事会会议,会前主动开展调查研究工作,认真审阅会议相关材料,掌握会议所需有关情况和信息,为董事会决策做了准备工作,会上认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议,为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用;同时以谨慎的态度行使表决权,维护全体股东的合法权益,特别是中小股东的合法权益。
本年度,公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定,2017年,对公司以下事项发表了独立意见:
序号 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 发表独立意见的类型
关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见、关于独立
2017年4月25日(第三届董事会 董事津贴的独立意见、关于使用部分闲置募集资金暂时
1 第一次会议) 补充流动资金的独立意见、关于使用募集资金对全资子 同意
公司增资的独立意见
2 2017年5月2日(第三届董事会第 关于拟变更公司全称及证券简称事项的独立意见 同意
二次会议)
3 2017年6月8日(第三届董事会第 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的 同意
四次会议) 独立意见
4 2017年6月22日(第三届董事会 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的 同意
第六次会议) 独立意见
关于对外担保情况的独立意见、关于控股股东及其他关
2017年8月29日(第三届董事会 联方占用资金情况的独立意见、关于2017年半年度募
5 第八次会议) 集资金存放与使用情况的独立意见、关于会计政策变更 同意
的独立意见、关于对2017年第一季度报告会计差错更
正的独立意见
6 2017年9月13日(第三届董事会 关于公司为子公司提供担保的独立意见 同意
第九次会议)
7 2017年9月28日(第三届董事会 关于公司重大资产重组暨关联交易事项的独立意见 同意
第十次会议)
8 2017年10月27日(第三届董事会 关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见 同意
第十一次会议)
9 2017年11月23日(第三届董事会 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 同意
第十二次会议)
2017年12月10日(第三届董事会 关于限制性股票激励计……
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