公告日期：2018-04-23

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-056



光启技术股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年4月19日召开，会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年5月16日（星期三）召开公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：



一、 召开会议的基本情况



1、股东大会届次：公司2017年度股东大会。



2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间为：2018年5月16日（星期三）下午14:00开始



（2）网络投票时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下



午 15:00。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16



日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月15



日下午15:00至2018年5月16日下午15:00的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。



6、股权登记日：2018年5月9日（星期三）。



7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。



8、本次会议的出席对象：



（1）股权登记日即2018年5月9日 下午收市时在中国证券登记结算有限责



任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



二、 会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》；



2、审议《2017年度监事会工作报告》；



3、审议《2017年度财务决算报告》；



4、审议《2018年度财务预算报告》；



5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；



6、审议《2017年度报告及摘要》；



7、审议《2017年度内部控制自我评价报告》；



8、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；



9、审议《关于2018年度公司为子公司提供担保的议案》；



10、审议《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；



上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2018



年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



100 总议案 √



1.00 《2017年度董事会工作报告》 ……
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