公告日期：2018-02-14

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-022



光启技术股份有限公司



关于募集资金使用情况的说明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、非公开发行募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，光启技术股份有限公司（浙江龙生汽车部件股份有限公司更名后名称，以下简称“光启技术”或“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金己于2017年1月23日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。



根据光启技术2015年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集



资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：



单位：万元



项目 项目投资总额 拟投入募集资金额



超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称



“产业化项目”） 576,000 545,400



超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以



下简称“研发中心项目”） 144,000 144,000



合计 720,000 689,400



根据相关规定，公司及全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）开立了募集资金专户，并与持续督导机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。



二、募集资金使用情况的说明



截至2018年1月31日，公司及全资子公司光启超材料实际使用募集资金



37,820,167.31元（全部为产业化项目支出），使用暂时闲置募集资金进行现金管



理的持有未到期产品共计1,735,000,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动



资金500,000,000.00元，募集资金专户余额为4,690,742,183.08元（包括收到的



银行存款利息扣除银行手续费等的净额125,799,040.43元）。



三、募投项目实施进展情况



截至2018年1月31日，公司及全资子公司光启超材料实际使用募集资金



37,820,167.31元（全部为产业化项目支出），募投项目实施进度晚于募投项目实



施规划，具体原因如下：



根据公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》及相关《房产租赁协议》，



公司拟实施募投项目地块位于深圳市龙岗区横岗街道，土地面积约 5 万平方米



（其中4.31万平方米用于产业化项目，0.69万平方米用于研发中心项目），建筑



面积约15万平方米（其中12.39万平方米用于产业化项目，2.61万平方米用于



研发中心项目）。



上述土地于2015年9月16日竞得，并制定了包含募投项目拟租用办公、生



产及研发用房的地上建筑物建设施工规划。该规划将地上建筑物分四区进行建设，2015年9月1日启动地质勘查工作，计划至2018年2月12日全部竣工验收。截止目前，因募投实施地点的政府基础设施配套未按计划实施完毕，水电配套尚不齐全，原承诺的道路工程因跨越河道，最快需2018年底才能竣工，政府未能提供满足建筑物全面施工要求的道路，故无法按计划完成建筑物施工，致使公司募投项目难以开展大规模建设。



四、公司拟采取的措施



公司非公开发行完成后，根据公司募投项目实施计划，积极推进募投项目建设，并已完成了对项目实施地的规划设计，部分设备选型等工作。考虑到因目前募投项目建筑物施工进度难以满足公司……
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