公告日期：2017-12-15

证券代码：002625 证券简称：光启技术 上市地：深圳证券交易所



光启技术股份有限公司



重大资产购买暨关联交易



实施情况报告书



独立财务顾问



二零一七年十二月



公司声明



1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



2、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。



3、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



4、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《光启技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件。



交易对方声明



本次交易的交易对方光启合众出具承诺：



保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；



声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；



保证为本次交易所出具的说明及确认为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；



在参与本次交易期间，将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向光启技术披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；



保证如违反上述承诺及声明，将对由此而给相关各方带来的全部损失承担个别和连带的法律责任。



目录



公司声明......2



交易对方声明......3



释义......5



第一节本次交易方案概述......7



一、本次交易具体方案......7



二、本次交易构成关联交易......9



三、本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市......9



第二节本次交易实施情况......12



一、本次重大资产重组已经履行的决策程序......12



二、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异......13



三、本次重大资产重组过户情况 ...... 13



四、本次重组期间涉及人员更换或调整情况......14



五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的 情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......15六、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................................... 15



七、相关后续事项的合规性及风险 ...... 15



第三节独立财务顾问对本次交易实施情况的结论意见......16



第四节法律顾问对本次实施情况的结论意见......17



释义



本报告书中，除其他特指外，以下简称具有如下含义：



普通词汇



上市公司、公司、指 光启技术股份有限公司



光启技术



光启合众、交易对指 深圳光启合众科技有限公司



方



光启尖端、标的公指 深圳光启尖端技术有限责任公司



司



达孜映邦 指 西藏达孜映邦实业发展有限责任公司



标的资产、拟购买指 深圳光启尖端技术有限责任公司100%的股权



资产


……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。