公告日期：2017-08-12

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-098



光启技术股份有限公司



2017年第五次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；



2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；



3、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午14:00开始；



（2）网络投票时间：2017年8月10日下午15:00至2017年8月11日下午



15:00。



4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。



5、会议主持人：董事高菁女士



6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。



7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。



8、会议出席情况



出席本次股东大会的股东共9名，代表公司718,931,084股股份，占公司有



表决权股份总数的56.7199%。其中：（1）出席现场会议的股东共3人，代表公



司583,020,158股股份，占公司有表决权股份总数的45.9972%，其中中小股东共



1名，代表公司972,473股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共6



人，代表公司135,910,926股股份，占公司有表决权股份总数的10.7227%，其中



中小股东共6名，代表公司135,910,926股股份。



二、议案审议和表决情况



1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》



本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上通过。



总表决结果：同意718,931,084股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；



弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份



总数的0.0000%。



中小股东总表决情况：同意136,883,399股，占出席本次股东大会中小股东



持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东持有



表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席



本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。



三、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所



2、律师姓名：文梁娟、冯晓君



3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。



四、备查文件



1、《光启技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；



2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2017年第五次临时



股东大会的法律意见书》。



特此公告。



光启技术股份有限公司



董事会



二〇一七年八月十二日




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