公告日期：2024-04-27

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：屠江南）

各位股东及股东代表：

本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人屠江南，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、江苏典修律师事务所合伙人。2023 年至今任上海申典律师事务所合伙人。现任常州亚玛顿股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2023 年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的
义务。在会议召开前，本人主动获取决策所需的公司相关信息，对议案进行认真审议，忠实履行独立董事职责，积极参与讨论并提出合理建议。

2023 年度，本人任期内出席会议的情况如下：

董事会召开次数 8

股东大会出
现场出 以通讯方式参 委托出 是否连续两次未亲

缺席次数 席次数

席次数 加会议次数 席次数 自出席会议

3 5 0 0 否 4


本人认为：2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，

重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。公司相关决策

均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司

其他事项没有提出异议。

三、发表独立意见及参与董事会专门委员会情况

（一）发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，在本人任职期间，对

公司经营情况进行认真的了解和监督，在董事会与会期间，认真审议各项议案，

并就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议届次 发表意见事项内容 意见
类型

2023 年 1 月 13 日 第五届董事会第五次会议 关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的 同意
独立意见。

1、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立

意见；

2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司

对外担保情况的专项说明和独立意见；

3、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；

4、关于……
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