公告日期：2018-09-13

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-082
广东长青（集团）股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2018年9月12日（星期三）下午15：00

2）网络投票时间：2018年9月11日－2018年9月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2018年9月5日（星期三）

3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


6、主持人：董事长何启强
二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份
465,041,800股，占公司股份总数的62.6839%。其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份
465,034,800股，占公司有表决权股份总数的62.6830%。

2、通过网络投票方式参加会议的股东1人，代表有表决权股份7,000股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，拥有及代表的股份为7,000股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。

会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9985%；反对7,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对7,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。


2.《2018年半年度利润分配议案》

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9985%；反对7,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对7,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

3.《关于2018年度为子公司增加担保额度的议案》

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9985%；反对7,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如……
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