公告日期：2018-02-14

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-012



广东长青（集团）股份有限公司



第四届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年2月12日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年2月7日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：



一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行中期票据的议



案》；



本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行中期票据的公告》。



二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度对外担保额



度的议案》；



本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度对外担保额度的公告》。



三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2018年度外汇远



期业务额度的议案》；



本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2018年度外汇远期业务额度的公告》。



四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投



资低风险银行理财产品的议案》；



本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。



五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本并



修订<公司章程>的议案》；



本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。



六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书



的议案》；



本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。



七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的



议案》；



本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》。



八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署<鹤壁市宝山循环



经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的议案》；



本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》。



备查文件:



1、第四届监事会第十五次会议决议



特此公告。



广东长青（集团）股份有限公司监事会



2018年2月12日




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