公告日期：2024-03-30

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-020
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2024 年 3
月 18 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监
事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年 度 报 告 全 文 内 容 于 2024 年 3 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上，年度报告摘要内容于 2024 年 3 月 30 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告期内，公司实现营业收入 396,639.83 万元，同比增加 15.83%；营业
利润 23,772.85 万元，同比增加 111.24%；利润总额为 23,753.27 万元，同比增
加 112.66%，归属于上市公司股东的净利润 15,902.60 万元，同比增加 108.15%。
截至报告期末，公司总资产为 1,025,020.20 万元，较期初增加 4.34%；归
属于上市公司股东的所有者权益为 265,685.28 万元，较期初增加 6.28%；本期
基本每股收益 0.2143 元，较去年同期的 0.1030 元增加 108.06%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟定2023年度利润分配预案为：以当前总股本741,958,458股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利74,195,845.80 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

监事会认为：该利润分配预案严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审阅，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格
的执行。公司《2023 年度内部控制自我评……
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