公告日期：2024-01-10

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-003
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15：00

2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2024 年 1 月 2 日（星期二）

3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会


5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长何启强

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份
464,904,100股，占公司股份总数的62.6593%。其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份
451,114,800股，占公司有表决权股份总数的60.8008%。

2、通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表有表决权股份13,789,300股，占公司有表决权股份总数的1.8585%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表有表决权股份13,789,300股，占公司有表决权股份总数的1.8585%。

会议由公司董事长何启强先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 464,904,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的 99.99998%；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.00002%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 13,789,200 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

2. 审议通过《关于2024年度对外担保额度的议案》

表决结果：关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决，同意 13,789,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 13,789,200 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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