公告日期：2023-12-23

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2023-082

债券代码：128105 债券简称：长集转债



广东长青（集团）股份有限公司



第六届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次

会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议

于 2023 年 12 月 22 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，

实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：



一、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票；



本议案具体内容详见 2023 年 12 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。



独立董事对本事项发表了独立意见。



本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



二、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度的议案》；



表决结果：同意 3 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票；关联董事何启强、麦

正辉回避表决。



本议案具体内容详见 2023 年 12 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024

年度对外担保额度的公告》。



独立董事对本事项发表了独立意见。



本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

三、审议通过《关于 2024 年度关联交易额度的议案》；



表决结果：同意 3 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票；关联董事何启强、麦

正辉回避表决。



本议案具体内容详见 2023 年 12 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度关联交易额度的公告》。



独立董事召开 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表

了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



四、审议通过《关于修订及新增公司治理制度的议案》，具体表决情况如下：



(一)修订制度



4-1 审议通过《独立董事工作制度》



表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。



4-2 审议通过《会计师事务所选聘制度》



表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。



4-3 审议通过《董事会审计委员会议事规则》



表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。



（二）新增制度



4-4 《独立董事专门会议议事规则》



表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。



上述 4-1 至第 4-2 项制度需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见 2023 年 12 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修

订及新增公司治理制度的公告》和相关制度。



五、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。



表决结果：同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。



本议案具体内容详见 2023 年 12 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年……
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